Global Ledger
El Global Ledger es un conjunto de herramientas de cumplimiento de AML criptográfico que permite a las agencias gubernamentales, bancos, empresas de tecnología financiera y nuevas empresas criptográficas acceder a la evaluación de riesgos, la vigilancia y las investigaciones de AML para activos basados en cadenas de bloques. Seguimiento de activos digitales y cumplimiento de la ley en materia de blanqueo de capitales para proveedores de servicios de activos virtuales, instituciones financieras y organismos encargados de hacer cumplir la ley. Global Ledger es una empresa de análisis de cadenas de bloques registrada en Suiza. Proporcionamos a bancos, VASP, OTC, custodios, proveedores de pagos, fondos de cobertura y empresas de Web3 el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias de concesión de licencias para criptoactivos con nuestra plataforma AML. Global Ledger también proporciona servicios de investigación y apoyo para rastrear fondos ilícitos y robados. Hemos tenido éxito en varios casos de alto perfil que han permitido la admisión en cadena de pruebas forenses admisibles en los tribunales de justicia de varias jurisdicciones.
